Thời gian qua, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trên toàn quốc đã phát hiện nhiều vụ việc người nước ngoài (đặc biệt là người Hàn Quốc) lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Một số vụ điển hình: (1) Ngày 10/9/2025, Công an TP.Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện 08 người Hàn Quốc tại căn nhà số 24 đường 52-BTT, phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh sử dụng 11 máy tính và 20 điện thoại di động có cài đặt sẵn nhiều kịch bản để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (2) Ngày 12/01/2026, Công an TP.Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện 29 người Hàn Quốc tại căn nhà 26 đường số 4, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, TP.Hồ Chí Minh sử dụng nhiều thiết bị điện tử có cài đặt sẵn các kịch bản để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;… Qua công tác nắm tình hình, các cơ quan chức năng đánh giá hoạt động của các đối tượng này diễn biến phức tạp, có tổ chức, tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tuy nhiên, việc điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn do nạn nhân chủ yếu ở nước ngoài, khó xác định.

Qua công tác đấu tranh, các loại đối tượng này thường sử dụng các phương thức thủ đoạn như sau:

(1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tuyển cộng tác viên online bán hàng trên sàn thương mại điện tử; kêu gọi đầu tư, tài chính, tiền ảo; thông báo trúng thưởng; mua hàng trực tuyến giá rẻ; giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

(2) Rửa tiền, tín dụng đen: chuyển đổi tiền bẩn thành tiền mã hóa qua các sàn giao dịch quốc tế, sử dụng ví lạnh hoặc các máy trộn tiền để xóa dấu vết dòng tiền; sử dụng tiền bẩn để mua vật phẩm, tiền ảo trong game, sau đó quy đổi ra tiền thật; cho vay trực tuyến; giả chuyển tiền nhầm rồi ép trả lãi suất cao; gọi điện quấy rối, đe dọa, khủng bố nợ…

(3) Tổ chức đánh bạc: cá độ bóng đá; lập các Website hoặc các ứng dụng trò chơi để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội và dấu hiệu nhận biết: Các nhóm đối tượng là người nước ngoài thường từ 03 người trở lên, thường thuê nhà, thuê biệt thự, chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố lớn hoặc các ngôi nhà độc lập ở vùng ngoại thành để hoạt động; thường không khai báo tạm trú theo quy định. Sử dụng điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng để hoạt động. Xuất hiện nhiều giao dịch tài chính bất thường; tiêu thụ điện lớn, tích trữ nhiều lương thực, sinh hoạt bất thường; sử dụng thị thực điện tử hoặc nhập cảnh theo diện miễn thị thực nhưng mục đích hoạt động không rõ ràng…

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật nói chung, chính sách pháp luật xuất nhập cảnh nói riêng, ảnh hưởng uy tín của Việt Nam, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị nhân dân, nhất là người dân có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm với cơ quan công an. Báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần ghi: ghi thông tin địa điểm, thời gian, đặc điểm đối tượng; không tự ý tiếp cận hoặc xử lý; thông báo ngay cho Công an địa phương gần nhất theo số điện thoại đường dây nóng. Đặc biệt cần khai báo đầy đủ thông tin người nước ngoài cư trú; không cho thuê khi không rõ mục đích, không giấy tờ chứng minh nhân thân.

Lưu ý người dân tuyệt đối không được tiếp tay cho người nước ngoài: không cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng; không đứng tên mua sim, thiết bị cho người nước ngoài; không tham gia vận chuyển tiền, hàng không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh