Trong thời gian qua, cùng với sức nóng của thị trường vàng, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua, bán vàng trên không gian mạng có những diễn biến hết sức phức tạp. Qua công tác giám định đối với nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp, lừa đảo giao dịch vàng, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm.

Những nguy cơ hiện hữu:

Vàng không đảm bảo chất lượng: Nhiều mẫu tang vật sau khi giám định cho thấy hàm lượng vàng thấp hơn rất nhiều so với thông tin quảng cáo trên mạng (vàng non tuổi), hoặc tinh vi hơn là các loại vàng bọc vonfram, vàng giả được chế tác tinh xảo mà bằng mắt thường người dân rất khó phân biệt.

Thủ đoạn lừa đảo "Trung gian" (Mô hình tam giác): Đây là thủ đoạn khiến nhiều nạn nhân sập bẫy nhất. Đối tượng đóng vai trò "cò mồi", điều phối cả người bán thật và người mua thật gặp nhau tại tiệm vàng để tạo lòng tin. Tuy nhiên, bằng các thủ thuật tâm lý và chuyển hướng dòng tiền, đối tượng đã lừa người mua chuyển khoản vào tài khoản của mình rồi biến mất. Khi lực lượng Công an tiến hành truy nguyên dòng tiền và dữ liệu điện tử, các đối tượng thường sử dụng tài khoản "rác" hoặc thông tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ảnh minh họa

Rủi ro từ việc giao dịch thiếu tính pháp lý

Qua thực tiễn giám định các vụ việc tranh chấp, lực lượng chức năng nhận thấy:

Hầu hết các giao dịch vàng trên mạng xã hội đều thiếu hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Khi xảy ra lừa đảo, việc thu thập chứng cứ điện tử (tin nhắn, hình ảnh quảng cáo) thường gặp khó khăn do các đối tượng đã chủ động xóa dấu vết hoặc sử dụng các ứng dụng ẩn danh.

Khuyến cáo từ Phòng Kỹ thuật hình sự

Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân:

Chỉ mua bán tại các cơ sở được cấp phép: Tuyệt đối không thực hiện giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn trên các hội nhóm "chợ đen" mạng xã hội. Chỉ mua tại các đơn vị có giấy phép kinh doanh, có hệ thống máy móc kiểm định chất lượng tại chỗ.

Cảnh giác với thủ đoạn "hẹn gặp tại tiệm vàng": Việc kiểm tra vàng tại tiệm chỉ chứng minh vàng đó là thật, không chứng minh được giao dịch đó là an toàn. Người dân cần xác minh rõ chủ sở hữu thực sự và chỉ chuyển tiền khi thông tin tài khoản trùng khớp với người đứng tên trên hóa đơn hoặc CCCD của người trực tiếp giao vàng.

Lưu trữ chứng cứ giao dịch: Luôn yêu cầu xuất hóa đơn tài chính và giấy chứng nhận chất lượng. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, cần giữ nguyên hiện trạng tang vật (vàng, bao bì), không làm sạch hay tác động vật lý và kịp thời trình báo để cơ quan chức năng tiến hành giám định, niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho bên thứ ba: Cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của "kế toán", "người thân" hay "trung gian" không có mặt tại thời điểm giao dịch.

Phòng, chống tội phạm là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và sơ hở trong giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Khi có dấu hiệu nghi vấn, hãy liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời./.

Phòng Kỹ thuật hình sự