Hiện nay, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận đang xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi. Các đối tượng không còn xa lạ mà đóng giả ngay chính người thân, đồng nghiệp để gọi điện nhờ đặt hàng, sau đó chiếm đoạt tiền chuyển khoản. Thực tế trong tuần vừa qua, Công an xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận những phản ánh của nhân dân về việc đối tượng tự xưng là người trong quân đội sau đó gọi điện giả danh người quen nhờ đặt mua một món hàng gấp và trả hoa hồng, hứa sẽ chuyển tiền trả ngay. 

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng: 

⁽¹⁾ Tiếp cận: Đối tượng gọi điện cho nạn nhân, xưng là người quen, đồng nghiệp cũ hoặc cán bộ ở cơ quan nhà nước (những người có tên tuổi thật để tạo lòng tin). Chúng nói chuyện rất thân mật, nắm rõ thông tin cá nhân của nạn nhân. 

⁽²⁾ Nhờ vả: Đối tượng lấy lý do đang bận họp, đang đi công tác hoặc tài khoản ngân hàng đang bị lỗi, nên nhờ nạn nhân đặt mua giúp một đơn hàng gấp (thường là thuốc tây, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng hoặc vật tư chuyên dụng). 

⁽³⁾ Làm giả bằng chứng: Sau đó, đối tượng gửi ảnh chụp màn hình Biên lai chuyển tiền thành công (giả) vào máy điện thoại của nạn nhân để chứng minh là đã trả tiền. Thực tế, nạn nhân chưa nhận được tiền trong tài khoản (chúng giải thích do chuyển liên ngân hàng nên tiền về chậm). 

⁽⁴⁾ Chiếm đoạt: Đối tượng thúc giục nạn nhân chuyển khoản ngay cho "người bán" (thực chất là đồng bọn của chúng) để kịp lấy hàng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền thật, cả "người nhờ" và "người bán" đều khóa máy, biến mất.

Đặc điểm nhận biết lừa đảo: 

⁽¹⁾ Sử dụng biên lai giả: Ảnh chụp chuyển tiền nhìn rất thật nhưng số dư tài khoản của bạn không hề tăng. 

⁽²⁾ Tạo tình huống khẩn cấp: Luôn hối thúc, đánh vào tâm lý nể nang người quen hoặc tinh thần trách nhiệm của nạn nhân để họ không kịp suy nghĩ kỹ. 

⁽³⁾ Giao dịch qua bên thứ ba: Luôn yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản lạ (được bảo là tài khoản của nhà cung cấp, chủ cửa hàng).

Công an xã Kim Đông khuyến cáo người dân: 

⁽¹⁾ Không chuyển tiền cho bất kỳ tài khoản lạ nào khi chưa gặp mặt trực tiếp người nhờ. Kiểm tra lại bằng cách gọi vào số điện thoại thường dùng của người quen đó (không gọi lại vào số vừa gọi đến) để xác nhận có đúng là họ đang nhờ hay không. 

⁽²⁾ Không tin vào ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền. Chỉ tin khi tiền đã thực sự nổi trong số dư tài khoản ngân hàng của mình. 

⁽³⁾ Không cung cấp thông tin bảo mật (mã OTP, mật khẩu) cho bất kỳ ai.

Công an xã Kim Đông