Thời gian gần đây, giá vàng có nhiều biến động, khiến nhu cầu mua, bán vàng của người dân tăng mạnh. Theo đó, ngoài việc trao đổi, mua bán thông qua các địa điểm, cửa hàng kinh doanh vàng uy tín, nhiều người dân lại tìm đến các sàn giao dịch vàng thông qua mạng xã hội - đây là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng xấu lợi dụng triển khai nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khiến nhiều người sập bẫy. 

Giao dịch trực tiếp vẫn không thoát “bẫy” 

Trước khi tìm kiếm con mồi, các đối tượng tạo vỏ bọc bằng cách lập các tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo…) với các thông tin, hình ảnh giả mạo là người thành đạt, sau đó sử dụng các tài khoản này tham gia vào nhiều diễn đàn, hội nhóm mua, bán vàng trên mạng xã hội. Thông qua các diễn đàn, hội nhóm này, các đối tượng đã nắm bắt được nhu cầu, tâm lý của bên mua và bên bán, từ đó, với danh nghĩa là người có vàng cần bán hoặc với vai trò trung gian, các đối tượng lần lượt liên hệ với cả hai bên để từng bước đưa họ vào “ma trận” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã chủ động liên hệ thương lượng giá cả, thống nhất với bên mua số lượng, địa điểm giao dịch, cách thức kiểm tra vàng thật, giả, cũng như các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chốt lịch hẹn giao dịch.

Tùy vào tình huống thực tế, để củng cố niềm tin với bên mua, các đối tượng sẽ dẫn dụ, lựa chọn hình thức an toàn khi “giao dịch trực tiếp”, cầm vàng tận tay để kiểm tra. Địa điểm giao dịch ngay tại cửa hàng kinh doanh vàng để nhờ tiệm vàng kiểm tra thật, giả hoặc hẹn gặp tại nhà riêng để trực tiếp kiểm tra. Sau đó, các đối tượng liên hệ bên bán để yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ số vàng, giấy tờ hợp pháp và thông báo thời gian, địa điểm để hoàn tất giao dịch. Tinh vi hơn, đánh vào tâm lý muốn mua giá rẻ của bên mua, các đối tượng đã “thao túng tâm lý” của họ bằng cách đưa ra thông tin gian dối rằng, khi giao dịch không được trao đổi giá với người cầm vàng, với lý do cần tiền nên bán lỗ, nên đừng nói giá với người thân (thường là em trai/em gái, tùy thuộc vào người có nhu cầu bán vàng là nam/nữ), sợ hủy giao dịch. Ngược lại, nhóm lừa đảo cũng “trấn an” bên bán rằng, không được nói giá vì hắn đã chốt giá rồi và giao dịch được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng. 

Đến lịch hẹn, bên mua nhờ người kiểm tra, thẩm định và xác định đúng chất lượng, nguồn gốc xuất xứ; lúc này bên bán yêu cầu chuyển khoản mới được lấy vàng, thời điểm này bên mua cũng nhận nhiều tin nhắn yêu cầu chuyển khoản để hoàn tất giao dịch của các đối tượng lừa đảo, không chút nghi ngờ, bên mua đã thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Vì chưa nhận được tiền nên bên bán không cho bên mua lấy vàng, trong khi bên mua bảo đã chuyển khoản, lúc này cả hai bên mới phát hiện mình bị môi giới “dỏm” lừa. 

Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã thu hồi tin nhắn, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bên mua.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo “mua bán vàng, bạc giá một nửa chênh lệch cửa hàng” trên không gian mạng; đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn lừa đảo trên để nâng cao cảnh giác tránh mắc bẫy kẻ xấu. Nếu người dân có nhu cầu mua bán kim loại quý nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để được kiểm định, cam kết sản phẩm đúng chất lượng, trọng lượng quy định. Ngoài ra, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời./.

Phòng Cảnh sát hình sự