Thời gian gần đây, giá vàng trong nước có sự biến động khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng từ sớm nhưng vẫn không mua được vàng tại các cửa hàng lớn do nhu cầu tăng cao. Lợi dụng tâm lý lo sợ “mua muộn - giá tăng”, các đối tượng lừa đảo đã triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức mua vàng online.

Những chiêu trò lừa đảo này không mới, nhưng thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đã khiến không ít trường hợp hám rẻ, muốn mua được vàng giá thấp hơn giá thị trường bị dính bẫy lừa đảo. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng thường núp bóng trong các hội nhóm "Mua bán vàng" trên mạng. Sau đó sẽ đăng tải những bài viết liên quan lên facebook và hiển thị ở chế độ ẩn danh. Để thu hút mọi người theo dõi, các đối tượng còn lập ra một số trang fanpage, facebook giả mạo và chạy quảng cáo nhằm tăng lượng tương tác, comment với nội dung cảm ơn khách hàng; giả mạo những bill chuyển tiền mua bán vàng thành công.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn mua lại các tài khoản facebook đã có tích xanh từ trước, đổi tên thành các thương hiệu kinh doanh vàng uy tín để tạo sự tin cậy cho khách hàng. Sau đó, chạy quảng cáo hoặc spam tin nhắn theo dạng: “ưu đãi đặc biệt, bán vàng giá rẻ, chiết khấu cao hơn so với thị trường”; “Đợt khuyến mãi lớn chào mừng sự kiện của doanh nghiệp”; “mua vàng online, đặt hàng với số lượng có hạn sẽ được ưu đãi giá tốt hơn so với thị trường”… rồi dẫn dụ khách hàng chuyển tiền đặt cọc mua vàng vào tài khoản cá nhân không trùng với tên doanh nghiệp.

Bài đăng trong hội nhóm mua bán vàng bạc Ninh Bình

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân một số nội dung sau:

- Vàng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện cho nên một số hoạt động mua bán vàng trên mạng xã hội không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử lý.

- Chỉ giao dịch vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, uy tín.

- Tuyệt đối không tin vào các quảng cáo hấp dẫn, lời chào bán vàng giá rẻ bất thường trên không gian mạng.

- Kiểm tra kỹ các fanpage, website, nhất là những trang có dấu tick xanh xác thực, kiểm tra lịch sử hoạt động, phản hồi người dùng, các dấu hiệu bất thường.

- Xác minh thông tin tài khoản thanh toán, trong đó luôn xác thực lại số tài khoản, tên người nhận, địa chỉ doanh nghiệp qua website chính thức, hotline của các thương hiệu uy tín hoặc đến trực tiếp cửa hàng nếu có nghi ngờ.

- Không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước cho người bán không rõ danh tính.

- Trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC